3 月 27 日，公司第六屆董事會(huì)2018年年度會(huì)議在盛和資源會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)胡澤松先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高管人員列席本次會(huì)議。

會(huì)議以舉手表決的方式審議通過(guò)如下議案：《關(guān)于 2018 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、 《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度重組資產(chǎn)（晨光稀土、科百瑞、海南文盛）盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及 2019 年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 、《關(guān)于確認(rèn) 2018 年度董事及高管薪酬的議案》、 《關(guān)于 2019 年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》 、 《關(guān)于 2019 年度向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的議案》 、 《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 、 《關(guān)于 2018 年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》 、 《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》 、《關(guān)于召開 2018 年度股東大會(huì)的議案》。

公司董事會(huì)決定于 2019 年 4 月 25 日召開盛和資源2018 年年度股東大會(huì)，對(duì)以上第 2、3、4、5、7、9、11、12、13、14 項(xiàng)議案進(jìn)行審議。

會(huì)議聽(tīng)取了《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、 《2018 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2018 年度獨(dú)立董事工作情況的述職報(bào)告》和《審計(jì)委員會(huì) 2018 年度履職情況的報(bào)告》。

總經(jīng)理唐光躍先生總結(jié)：2018年是公司打牢基礎(chǔ)，提質(zhì)升級(jí)的重要一年。“新盛和”的思路逐步深入人心，發(fā)展路徑逐步清晰。公司業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，晨光稀土、文盛新材、科百瑞順利完成業(yè)績(jī)承諾，美國(guó)礦實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。公司的行業(yè)影響力進(jìn)一步提升，國(guó)際化戰(zhàn)略縱深邁進(jìn)。

董事長(zhǎng)胡澤松先生指出：2019年，公司將繼續(xù)按照國(guó)家新時(shí)代的發(fā)展要求，順應(yīng)世界潮流、時(shí)代潮流的趨勢(shì)，秉承建設(shè)“新盛和”的宏偉目標(biāo)，以實(shí)業(yè)報(bào)國(guó)為己任，抓住世界經(jīng)濟(jì)盤整和國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重大機(jī)遇，扎實(shí)工作、創(chuàng)新發(fā)展，齊心協(xié)力奪取創(chuàng)建新盛和宏偉工程的勝利。